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    太原農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知


    來源: 發布時間:[2022-04-29]
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    太原農村商業銀行股份有限公司

    關于召開2021年度股東大會通知

     

    各位股東:

    按照《中華人民共和國公司法》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定,茲定于2022年5月20日召開太原農商銀行2021年度股東大會,現將有關事項通知如下:

    一、會議召集人

    太原農村商業銀行股份有限公司董事會。

    二、會議時間

    2022年5月20日(周五)上午9:00。

    三、會議地點

    山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。

    四、參會人員

    (一)股東或其委托代理人;

    (二)董事、監事及高級管理層人員;

    (三)見證律師;

    (四)相關人員。

    五、審議議案

    (一)關于太原農商銀行2021年度董事會工作報告及2022年工作計劃(草案)的議案;

    (二)關于太原農商銀行2021年度監事會工作報告及2022年工作計劃(草案)的議案;

    (三)關于太原農商銀行監事會對董事2021年度履職評價報告的議案;

    (四)關于太原農商銀行監事會對監事2021年度履職評價報告的議案;

    (五)關于太原農商銀行監事會對高級管理層2021年度履職評價報告的議案;

    (六)關于太原農商銀行2021年度財務決算報告(草案)的議案;

    (七)關于太原農商銀行2021年度利潤分配方案(草案)的議案;

    (八)關于太原農商銀行2022年度財務預算方案(草案)的議案;

    (九)關于太原農商銀行2021年度審計報告的議案;

    (十)關于太原農商銀行2021年度信息披露報告的議案;

    (十一)關于太原農商銀行2021年度關聯交易整體情況專項報告的議案;

    (十二)關于太原農商銀行股東大會對董事會專項授權書的議案;

    (十三)關于抵債資產轉自用的議案。

    六、參會方式

    根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規定,本次會議采用現場會議的方式,包括現場參會和視頻參會(在太原市轄區外的股東以及受疫情影響不便親臨現場參會的股東,可通過視頻參會)。

    七、表決方式

    (一)現場參會的股東在會議現場投票表決。

    (二)視頻參會的股東應按要求填寫表決票,并將表決票及其他需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

    (三)對于現場參會股東的表決票,現場計票;對于視頻參會股東的表決票,將在收到表決票后開展計票工作,屆時將邀請律師現場見證。最終表決結果將以專人告知或公告的方式通知股東。

    八、參會須知

    (一)會議登記

    股東2022年5月18日前將參會方式告知會務組?,F場參會的股東(企業法人股東的法定代表人或其委托代理人、自然人股東本人或其委托代理人攜帶參會所需證件及資料于會議當天8:45之前在大會簽到處簽到;視頻參會的股東請提前下載“騰訊會議”APP軟件(也可屆時通過微信“騰訊會議”小程序入會),并于會議前一天聯系會務組取得“騰訊會議”會議號及入會密碼,確保順利參會。

    (二)參會攜帶證件及資料

    1.因故不能參會的股東可委托代理人參加(現場參會或視頻參會均可),股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會議表決權。

    2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料:法定代表人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的,需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

    3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料:本人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的,需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

    (三)現場參會的防疫要求

    根據疫情防控要求,請現場參會的股東在進入會場時主動出示四碼(健康碼、行程碼、同行碼、場所碼),并配合接受體溫測量,會議期間需全程佩戴口罩;如為近期從國外或國內疫情中高風險地區返回人員,需按規定居家隔離,期滿后參會時提供48小時內核酸檢測陰性證明。

    (四)其他

    1.全體股東提前與會務聯系取得議案等會議資料。

    2.請視頻參會的股東提前與會務聯系取得表決票。

    3.如需授權的股東,請提前與會務聯系取得授權委托書模板。

    九、會務組聯系方式 

    聯系人:胡海濤18234003705、張晨茜15386886201

    地址:太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行  

    郵編:030006

     

     

                               太原農村商業銀行股份有限公司

                               2022年429日


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